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16-05-2018 16:27

Movimenti oltre i 3mila euro: tutte le operazioni verranno segnalate
Versamenti e prelievi saranno monitorati dalla Banca d'Italia
 
A breve, per tutti i versamenti e i prelievi per cifre superiori ai tremila euro al bancomat scatterà la segnalazione automatica alla Banca d’Italia. Lo scrive Adnkronos, secondo cui la notizia è stata confermata dall’Unità di informazione finanziaria. Si tratterebbe quindi di una sorta di task-force dell’anti-riciclaggio della Banca d’Italia.

Il nuovo sistema di rilevazione dovrebbe essere completato entro la fine del 2018, con una prima prova di queste segnalazioni negli ultimi mesi di quest’anno o nei primi del 2019, secondo la novità introdotta dal decreto legislativo 90/2017 a proposito di norme anti-riciclaggio.

"Sono cominciati - spiegano dall'Uif - i lavori per richiedere a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica la segnalazione mensile delle transazioni in contante per le quali non sussistano ulteriori specifici elementi di sospetto. Nei prossimi giorni saranno avviati i confronti con gli operatori sulle forme e modalità di segnalazione".


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